Escándalo $LIBRA: El Colapso Cripto de Milei

El 14 de febrero de 2025, el panorama político y financiero de Argentina se vio sacudido por un evento que rápidamente fue bautizado como el “Cryptogate”. El presidente Javier Milei, conocido por su afinidad con las ideas de libertad económica y la tecnología blockchain, promovió un proyecto de criptomoneda denominado $LIBRA. Lo que comenzó como un aparente impulso a la inversión privada, se transformó en un escándalo de proporciones, dejando a miles de inversores con pérdidas significativas y generando una ola de acusaciones de fraude.

Este incidente no solo puso en el ojo del huracán la credibilidad de la administración presidencial, sino que también reabrió el debate sobre la regulación de los activos digitales y la responsabilidad de las figuras públicas en su promoción. La rapidez con la que el valor de $LIBRA se disparó y luego se desplomó generó una serie de investigaciones y cuestionamientos que aún resuenan en el ámbito judicial y político argentino.

Antecedentes de una Promoción Explosiva

Antes de que $LIBRA viera la luz pública, ya circulaban rumores en los círculos financieros. Diógenes Casares, cofundador de Stream Finance, mencionó informes sobre la creación de una memecoin vinculada a Milei, incluyendo posibles sobornos, aunque inicialmente los descartó. Sin embargo, el analista estadounidense Nick O'Neill afirmó con "100% de certeza" que Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token y que hubo pagos involucrados en su desarrollo.

El token $LIBRA fue creado el viernes 14 de febrero de 2025, a las 6:58 pm hora de Argentina, por Kelsier Ventures, una empresa registrada en Delaware. Este lanzamiento formaba parte de un proyecto más amplio llamado "Viva La Libertad". Se supo que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, se había reunido con Milei en la Casa Rosada en 2024, siendo presentado por Mauricio Novelli, un joven trader y asesor presidencial. Milei, por su parte, declaró que conoció a ejecutivos de KIP Protocol, quienes le presentaron el proyecto "Viva La Libertad", supuestamente para financiar emprendimientos privados en Argentina mediante tecnología blockchain, una afirmación que KIP Protocol desmintió posteriormente.

El Tweet Presidencial y la Caída Libre

Apenas tres minutos después de la creación del token, el mismo viernes 14 de febrero de 2025, a las 7:01 pm, el presidente Milei publicó mensajes promocionando $LIBRA en sus cuentas de X (anteriormente Twitter), Instagram y Facebook. En sus publicaciones, describía el proyecto como una iniciativa económica privada destinada a "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Milei incluso incluyó la dirección del contrato blockchain del token en su mensaje, una acción inusual para un jefe de estado.

La respuesta del mercado fue casi inmediata y explosiva. Tras la publicación de Milei, el valor de $LIBRA se disparó de $0.000001 a $5.20 en tan solo 40 minutos. Sin embargo, la euforia duró poco. Los fundadores de $LIBRA, que controlaban el 70% del suministro total de tokens, vendieron abruptamente sus tenencias una vez que el precio alcanzó su punto máximo. Esta acción provocó una caída masiva del 85% en el precio, que en pocas horas se desplomó a $0.99. La capitalización de mercado de $LIBRA, que había alcanzado los $4.6 mil millones, se desplomó a solo $162 millones para el 15 de febrero.

En cuestión de horas, las nueve cuentas fundadoras obtuvieron aproximadamente $87 millones a expensas de unos 74,000 inversores. Este tipo de operación es conocida en el mundo de las criptomonedas como un "rug pull" o "tirón de alfombra", una estafa en la que los desarrolladores abandonan un proyecto y se llevan los fondos de los inversores. La promoción del presidente fue replicada por figuras como el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, los diputados José Luis Espert y Damián Arabia, y otros partidarios de La Libertad Avanza, como Gordo Dan, Agustín Laje y Emmanuel Danann.

Inicialmente, hubo especulaciones sobre un posible hackeo de la cuenta de Milei, pero esta posibilidad fue rápidamente desmentida por miembros de su propio partido, como Lilia Lemoine, y por el propio presidente, quien se desvinculó del proyecto en un tuit posterior. A pesar de la retractación, el 17 de febrero, un nuevo retuit de Milei a Darío Epstein provocó otro breve repunte del precio, que, sin embargo, volvió a colapsar, consolidando las pérdidas para muchos.

La Retractación y las Acusaciones

Horas después de su promoción inicial, el presidente Milei retiró su respaldo a $LIBRA y eliminó las publicaciones en redes sociales. En una declaración posterior, reconoció haber compartido la información sin verificar adecuadamente los detalles del proyecto, insistiendo en que no tenía conexión con la empresa. Milei caracterizó el incidente como una de las "innumerables" publicaciones rutinarias que había hecho anteriormente en apoyo a iniciativas de empresas privadas, y acusó a sus oponentes políticos de intentar explotar la situación.

Casi al mismo tiempo, la empresa KIP Network Inc. publicó un mensaje describiendo el proyecto $LIBRA como un éxito y afirmó que el presidente Milei nunca había estado involucrado en su desarrollo. Se informó que este mensaje fue redactado por Mauricio Novelli, quien instruyó que se publicara. Por su parte, Hayden Mark Davis, el propietario de Kelsier Ventures, emitió un comunicado declarando que había sido asesor del gobierno argentino y que la campaña publicitaria había sido previamente acordada con el equipo del presidente. Davis acusó a Milei de "traición" por retirar abruptamente su apoyo.

Figuras Clave Bajo Investigación

El escándalo $LIBRA puso el foco en varias figuras, con especial atención en Mauricio Novelli y Hayden Davis.

Mauricio Novelli

Mauricio Novelli, un argentino radicado en Buenos Aires, fue la pieza clave que introdujo a los actores principales del presunto fraude con la administración de Milei. Su historial laboral incluía experiencia en dos empresas que habían cometido fraude financiero y defraudado a inversores. Se informó que Novelli dirigía las actividades de Kelsier Ventures mientras, simultáneamente, afirmaba representar a KIP y vendía acceso a Milei a inversores de criptomonedas, todo ello sin el conocimiento del presidente.

Tras el estallido del escándalo, la casa de Novelli fue allanada por la policía bajo orden del fiscal del caso, y sus bienes fueron congelados. En mayo de 2025, se difundieron imágenes captadas por las fuerzas del orden de la madre de Novelli, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli, vaciando cajas de seguridad en un banco, lo que llevó también a la congelación de sus activos.

Hayden Mark Davis

Hayden Mark Davis, un especialista en marketing de criptomonedas estadounidense, fue un actor central implicado en el escándalo $LIBRA. Davis, como CEO de Kelsier Ventures, participó en el lanzamiento del token. Kelsier Ventures es operada por Davis junto con su hermano Gideon y su padre, Tom. La empresa, fundada durante la pandemia de COVID-19, se dedicó inicialmente al asesoramiento en estrategias de marketing para tokens no fungibles (NFTs) y, a partir de 2022, se centró en criptomonedas y clientes de blockchain.

La trayectoria de Davis incluye participación en varios esquemas de "pump and dump" de memecoins. Curiosamente, su familia tiene un historial particular: su padre, Tom Davis, había falsificado cheques y asumido identidades falsas en su juventud, llegando a pasar un año en prisión. Posteriormente, Tom trabajó como ministro y dirigió una organización benéfica cristiana, además de escribir libros. La madre de Hayden, Emily Davis, nació en un grupo fundamentalista mormón polígamo con un historial de sacrificios de sangre.

Kelsier Ventures estableció relaciones comerciales con múltiples entidades cripto, incluyendo Cube Exchange y Saturn, y manejó parcialmente el lanzamiento del token $Melania (una memecoin creada por Melania Trump) y el token $Enron, además de $LIBRA. Davis admitió su participación en el "sniping" de los tokens $Melania y $LIBRA, una práctica ilegal similar al "front running". En abril de 2025, Bubblemaps informó que Davis retiró $100 millones en liquidez de $LIBRA, utilizando una estrategia similar a la empleada con el token $Melania.

A pesar de que el gobierno argentino negó cualquier conexión directa con Davis, este afirmó haber sido asesor del presidente Milei y haberlo conocido en múltiples ocasiones en Buenos Aires. El 17 de febrero de 2025, en una entrevista con Coffeezilla, Davis afirmó haber obtenido ganancias de US$113 millones con la moneda y negó las acusaciones de haber realizado un "rug pull". Sin embargo, el 13 de marzo, un fiscal argentino solicitó una "Noticia Roja" de Interpol para Davis, argumentando el riesgo de fuga debido a sus recursos económicos.

Impacto y Consecuencias Económicas

El escándalo $LIBRA afectó a un número considerable de personas, estimado en unas 44,000. El 70% del total de tokens estaba en manos de sus creadores, y unas pocas cuentas obtuvieron ganancias estimadas entre 70 y 100 millones de dólares estadounidenses en pocas horas. Según The Economist, "parece que los iniciados pudieron haberse beneficiado de un conocimiento previo de la publicación del Sr. Milei".

El proyecto generó ganancias significativas para los propietarios iniciales, quienes se deshicieron de los tokens cuando su precio era alto, y pérdidas masivas para muchos que invirtieron motivados por la promoción presidencial. Las nueve cuentas fundadoras de la criptomoneda obtuvieron alrededor de $87 millones de 50,000 personas que invirtieron en ella y vieron desaparecer su valor. Las pérdidas totales para los inversores se estiman en $250 millones, una cifra considerable, aunque menor en comparación con los $2 mil millones perdidos por 800,000 inversores en el caso del token $Trump.

Expertos económicos señalaron que los afectados poseían un conocimiento avanzado de monedas digitales, ya que para acceder a $LIBRA era necesario tener una billetera en Solana, una blockchain conocida por su baja seguridad y bajos costos operativos, y la compra debía realizarse con la criptomoneda SOL. Esto limitó la participación a personas con conocimiento previo del ecosistema. Mariano Biocca, especialista en el ecosistema cripto, explicó que $LIBRA pertenece a un grupo de activos cuyo acceso es considerablemente complejo y requiere conocimientos técnicos avanzados, sugiriendo que la inversión no estaba al alcance del público general sin experiencia en criptomonedas.

A continuación, una tabla comparativa de algunos escándalos o eventos relacionados con memecoins:

Repercusiones Políticas y Legales

El escándalo $LIBRA desató una tormenta política en Argentina. Las investigaciones sugirieron corrupción por parte de personas vinculadas al círculo íntimo de Milei, incluyendo a Mauricio Novelli, aunque el propio presidente no fue directamente implicado. El principal bloque de oposición, Unión por la Patria (UxP), criticó duramente las acciones del presidente y propuso artículos de juicio político en respuesta. El legislador del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un segundo proyecto de ley para iniciar un proceso de juicio político; sin embargo, esta iniciativa no obtuvo el apoyo suficiente en la Comisión de Juicio Político para avanzar.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) solicitó la comparecencia inmediata de Milei en la Cámara de Diputados para dar explicaciones verbales sobre la promoción de la criptomoneda, pero estas solicitudes fueron denegadas por el Congreso. La Coalición Cívica, representada por su presidente Maximiliano Ferraro, se distanció de la propuesta de juicio político, aunque reconoció la seriedad del incidente y la posibilidad de delitos como lavado de dinero o fraude, abogando por asegurar el correcto servicio de justicia. Propuesta Republicana (PRO) también expresó preocupación por el impacto económico y el posible daño a la credibilidad de Argentina, pero rechazó el juicio político, calificándolo de "oportunista".

El 8 de abril, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una investigación sobre $LIBRA, que incluye la exigencia de testimonios de funcionarios gubernamentales. Sin embargo, Milei y su hermana, la jefa de gabinete Karina Milei, no serán interrogados ni están implicados directamente en esta investigación parlamentaria.

Antecedentes de Promoción Cripto por Milei

Este no fue el primer acercamiento polémico de Javier Milei con las criptomonedas. En 2021, como diputado nacional, Milei recomendó una plataforma de criptomonedas llamada CoinX. Un año después de su recomendación, la Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió la operación financiera por no tener autorización para ofrecer inversiones y comparó su funcionamiento con un esquema Ponzi. Miles de inversores se vieron afectados por CoinX, sufriendo pérdidas millonarias. En respuesta a las investigaciones, Milei se limitó a decir: "Solo di mi opinión".

En 2022, Milei también promovió el proyecto de juego NFT Vulcano Game, describiéndolo como "muy interesante". Semanas después de su anuncio, el precio del token de la compañía de videojuegos, $VULC, se desplomó a $0.

Posibles Consecuencias Legales

Para el 17 de febrero, se habían presentado más de 100 denuncias penales por fraude contra Milei. La mayoría de las acusaciones fueron presentadas por políticos alineados con el kirchnerismo, y un grupo liderado por Claudio Lozano, líder del partido Unidad Popular, presentó cargos de fraude contra el presidente. En las primeras 48 horas tras el tuit inicial de Milei, se presentaron 112 denuncias penales ante la Corte Suprema de Argentina.

En respuesta, Milei ordenó a la Oficina Anticorrupción determinar si algún miembro del gobierno nacional, incluido él mismo, había incurrido en alguna falta. Además, se creó una nueva entidad dentro de la Presidencia, la "Unidad de Tareas de Investigación", para investigar todo el proyecto $LIBRA. Firmas de abogados internacionales, como Burwick Law, propusieron demandas colectivas en nombre de inversores extranjeros que sufrieron pérdidas significativas tras el colapso de $LIBRA, argumentando que la promoción de la criptomoneda por parte de Milei constituyó una práctica engañosa que llevó a inversiones perjudiciales.

Análisis Técnico y el Rol de TRM Labs

Investigaciones "on-chain" revelaron detalles cruciales sobre la manipulación del token. Aproximadamente veinte minutos antes del tuit de Milei, una dirección recibió un millón de tokens $LIBRA. Después de recibir los tokens, esta dirección los añadió a un pool de liquidez en Meteora, una plataforma DeFi en la blockchain de Solana. La misma dirección también envió tokens $LIBRA a otras direcciones que, a su vez, los añadieron al mismo pool de liquidez.

Posteriormente, direcciones potencialmente asociadas con el equipo de $LIBRA retiraron fondos directamente del Pool de Solana de Meteora, disminuyendo gradualmente el precio de $LIBRA. Un total de US$7.8 millones en SOL fueron retirados de este pool, circulados a través de dos posibles billeteras del equipo de $LIBRA y finalmente depositados en un punto de consolidación. En el momento de la redacción de este informe, aproximadamente US$90 millones en Solana y USDC se encontraban distribuidos entre las direcciones de consolidación.

TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain, ha jugado un papel fundamental en el monitoreo de $LIBRA, ofreciendo herramientas avanzadas para la integridad y transparencia de las transacciones. Sus capacidades incluyen:

• Análisis avanzado de transacciones: Mapeo de cada transacción de $LIBRA, seguimiento de flujos de fondos y detección de anomalías.
• Atribución de riesgo: Vinculación de la actividad en cadena con entidades conocidas para identificar billeteras asociadas con comportamientos de alto riesgo.
• Detección de fraude: Algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de negociación de $LIBRA y detectar esquemas manipuladores.
• Cumplimiento AML: Herramientas para que empresas y reguladores cumplan con los requisitos antilavado de dinero y Conozca a su Cliente.

Las capacidades de TRM se extienden a todos los tokens SPL de Solana, el ecosistema donde operaba $LIBRA, proporcionando cobertura integral y ayudando a fomentar la confianza y la transparencia en el ecosistema.

Preguntas Frecuentes sobre el Escándalo $LIBRA

El caso de $LIBRA ha generado muchas dudas y es importante aclarar los puntos clave.

¿Qué es el escándalo $LIBRA?

El escándalo $LIBRA es un incidente político y financiero que comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, promovió un proyecto de criptomoneda llamado $LIBRA. Tras su promoción, el precio del token se disparó y luego colapsó abruptamente, lo que llevó a acusaciones de fraude tipo "rug pull" y pérdidas estimadas en $250 millones para los inversores.

¿Quién es Javier Milei en este contexto?

Javier Milei es el presidente de Argentina, quien promovió el token $LIBRA a través de sus redes sociales, lo que provocó un aumento masivo en su precio. Posteriormente, se retractó y eliminó las publicaciones, alegando que no había verificado los detalles del proyecto.

¿Qué es un "rug pull"?

Un "rug pull" (o "tirón de alfombra") es un tipo de estafa en el mundo de las criptomonedas donde los desarrolladores de un proyecto retiran abruptamente toda la liquidez de un fondo de inversión, haciendo que el valor del token colapse y dejando a los inversores con activos sin valor.

¿Cuánto dinero se perdió en el escándalo $LIBRA?

Se estima que los inversores perdieron un total de $250 millones debido al colapso del token $LIBRA. Las cuentas fundadoras se beneficiaron con aproximadamente $87 millones.

¿Quiénes son los principales implicados en la investigación?

Las figuras clave bajo investigación son Mauricio Novelli, quien introdujo a los implicados con la administración de Milei, y Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures y presunto responsable del lanzamiento del token y de participar en el "rug pull".

¿Se investigó a Javier Milei directamente?

Aunque se presentaron más de 100 denuncias penales contra Milei, y la Cámara de Diputados aprobó una investigación, el presidente y su hermana, Karina Milei, no están implicados directamente en la investigación parlamentaria y no serán interrogados. Milei, por su parte, ordenó a la Oficina Anticorrupción investigar cualquier mala conducta dentro del gobierno.

¿Hay alguna relación con el proyecto Libra de Facebook?

No. El escándalo $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei es un proyecto de criptomoneda completamente diferente al proyecto Libra (posteriormente Diem) de Facebook. Comparten el nombre, pero son entidades y casos distintos, con diferentes actores y contextos.

Conclusión

El escándalo $LIBRA se erige como un recordatorio contundente de los riesgos inherentes al volátil mundo de las criptomonedas, especialmente cuando se entrelazan con la influencia de figuras públicas. La rápida ascensión y el vertiginoso colapso de este token no solo dejaron un rastro de pérdidas económicas para miles de inversores, sino que también desataron una crisis de confianza y una profunda investigación política y judicial en Argentina. Las implicaciones de este "Cryptogate" van más allá de las meras transacciones financieras; ponen en tela de juicio la ética de las promociones de activos digitales y la responsabilidad que recae sobre los líderes de opinión y los gobiernos. Mientras las investigaciones continúan y la justicia busca esclarecer los hechos, el caso $LIBRA se convierte en un precedente crucial, subrayando la necesidad de una mayor regulación, transparencia y educación para proteger a los inversores en un ecosistema digital en constante evolución.

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